- Paggamit ng confidential funds, hindi ligtas sa disclosure o pagsisiwalat ayon sa state auditor at prosecution witness na si Atty. Roderick Wamil

- Paggamit ng alyas o ‘code name’ sa confidential funds, hindi pinapayagan – dating COA commissioner

- Batangas 1st District Rep. Leandro Leviste, hindi tumugon sa patawag ng NBI kaugnay ng honey trap plot

‍